AccueilRevuesD.O ActualitéD.O Actualité - 1er Août 2013 - n° 29Publication du rapport annuel 2012 du bilan d'activité de TRACFIN

Publication du rapport annuel 2012 du bilan d'activité de TRACFIN

D.O Actualité - 1er Août 2013 - n° 29

EXTRAIT *

Minefi, communiqué 25 juill. 2013 Le rapport annuel d'analyse et d'activité 2012 de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) a été récemment publié. Le rapport détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par TRACFIN en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. Le nombre de déclarations de (...)

Accès au document complet [...]

SOURCES

D.O Actualité

DOCUMENT COMPLET **

Pour lire le document complet, vous pouvez vous connecter aux solutions de recherche d'information et de veille juridique LexisNexis :


Votre REVUE

revue_image

D.O Actualité

N°29 . 2013-08-01


Accès au Sommaire de la revue


* EXTRAIT : issu des publications et des documentations juridiques LexisNexis
** DOCUMENT COMPLET : soumis à abonnement