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La transparence financière et la lutte anti-blanchiment

La revue fiscale du patrimoine - Avril 2015 - n° 4

Etude par Chantal Cutajar directrice du Grasco

EXTRAIT *

La transparence financière s'est imposée de longue date comme une condition sine qua non de la lutte contre le blanchiment de l'argent issu des trafics illicites organisés à l'échelle planétaire. La transparence financière peut se définir comme la production, la vérification, la diffusion, la synthèse et l'utilisation de l'information relative à une entreprise. Une entreprise est dite transparente lorsque l'ensemble de ses comptes sont facilement accessibles, lorsqu'il est possible d'en identifier (...)

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N°4 . 2015-04-01


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